बैंक के हटाने के लिए आप कितने सक्षम हैं जबकि यह उसके अनुसार नहीं है

बैंक के हटाने के लिए आप कितने सक्षम हैं जबकि यह उसके अनुसार नहीं है
 

यदि आप बचत से भारी मात्रा में पैसा निकालते हैं, तो आंतरिक राजस्व सेवा में महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है। आप अपनी नकदी के साथ कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे, बशर्ते आप उस पर कर का भुगतान करते हैं – और जब तक आप जो कर रहे हैं, वह अमिट नहीं है। हालांकि आंतरिक राजस्व सेवा आपके लेन-देन की निगरानी नहीं करती है, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी विभाग करेगा। संघीय कानून आपके बैंक को पैसे की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है अपराध सामाजिक नियंत्रण नेटवर्क यदि आपके पास निश्चित लेन-देन में बातचीत है – भले ही आपको कोई चोट न हो – आतंकवादी विचारों और छिपी समस्याओं के कारण।

बहुत से लोग यह मानते हैं कि वे अपने चेकिंग खाते से अपनी खुद की नकदी की किसी भी मात्रा को अधिकारियों को सूचित किए बिना चिंता के बिना वापस ले लेंगे। यह अक्सर मामला नहीं होता है, इसलिए बैंक में एक बहिष्कृत समूह कार्रवाई करने से पहले नियमों को समझाना सुनिश्चित करें जिससे संघीय जांच हो सकती है ..

1970 के एक मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून जिसे बैंक सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, को बैंकों को आंतरिक राजस्व सेवा के लिए सुनिश्चित लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। कवरेज एक और लेन-देन बैंक टेलर के विवेक पर है। अमेरिका के ट्रेजरी के पैसे का अपराध अपराध सामाजिक नियंत्रण नेटवर्क (FinCEN) इकट्ठा करता है और व्यक्तियों की नकदी की खोज, आतंकवाद के वित्तपोषण अधिनियम, या वैकल्पिक धन अपराधों की खोज में धन संबंधी जानकारी का उपयोग करता है।

यह डब्ल्यूएचओ पर निर्भर करता है और आप जहां भी हैं और जिस तरह से “बड़े” हैं, यदि आप एक गैर-सार्वजनिक व्यक्ति हैं, जबकि कोई व्यवसाय पैसे के लिए नहीं चाहेगा तो आपको एटीएम में क्या मिलेगा। । इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे रिपोर्ट कर सकता है। यदि आप एक कैसीनो के पास हैं, तो विशाल धनराशि वर्ग माप अधिक सामान्य है।

बैंक नियम

संघीय सरकार के नियम आपको अधिकतम राशि नकद निकालने की अनुमति देते हैं, जब तक आप ठीक से अफवाह नहीं करते हैं। हालाँकि, आपका बैंक अन्य योजनाओं का उत्पादन कर सकता है। फैशनेबल विश्वास के विपरीत, बैंकों के पास बड़ी मात्रा में पैसा नहीं है। बैंक स्पष्ट रूप से धन को विद्यमान रखते हैं, हालांकि वेबसाइट पर इसकी विशाल मात्रा को संग्रहीत करना स्वाभाविक रूप से खतरनाक है और आसानी से नहीं किया जाता है। आप किस आनुपातिक धन की इच्छा रखते हैं, बैंक शाखा में धन को स्थानांतरित करने के लिए कई दिनों के लिए चाहेंगे। आपके बैंक को अतिरिक्त रूप से आपको उठाने की अनुमति है कि आप पैसे क्यों चाहते हैं। एक विचित्र रूप से विशाल धन निकासी के लिए आवश्यकता को स्पष्ट करने से इनकार करने से बहुत इनकार हो सकता है। यदि सरकारी एजेंसी के कवरेज की आवश्यकता के लिए निकासी पर्याप्त है, तो आपके बैंक की रिपोर्ट को निकासी के लिए स्पष्टीकरण को गले लगाना चाहिए। यदि आप एक उत्पादन करने से इनकार करते हैं, तो बैंक निकासी अनुरोध को अस्वीकार कर देगा और आपको अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा।

जब आपको बड़े पैसे निकालने की आवश्यकता होती है

बैंक से नकद में एक बड़ी मात्रा में पैसे निकालने के लिए – कुछ उदाहरण हैं जो एक बार कोई व्यक्ति संभवतः चाहेगा – या चाहेगा –

  • आप एक विशाल मूल्य टैग की खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि किसी ऑटोमोबाइल के लिए पैसे का भुगतान करना, न कि अपने मास्टरकार्ड का शोषण करना और अपने क्रेडिट उपयोग को पार करना, जो आपके क्रेडिट स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
  • आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है।
  • आप किसी को भुगतान कर रहे हैं (जैसे, आपने पहले नकद उधार लिया था)।

इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें से किसी भी कारण से आपके पास उस प्रचुर धन को रखने के लिए एक सभ्य योजना है। यह खतरनाक और जोखिम भरा है। पैसा ट्रेस करने के लिए कठिन है, खोने के लिए सरल है, और बस purloined है।